天津赛象科技股份有限FB体育 FB体育平台公司

　　FB体育 FB体育平台FB体育 FB体育平台FB体育 FB体育平台本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以584,986,310为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司始终立足于轮胎机械行业，以子午线轮胎关键智能设备的研发、制造、服务为核心业务，以产品和技术的数字化、智能化、柔性化、无人化为方向。公司作为轮胎机械行业的知名品牌，通过持续自主创新，广泛应用前沿高新技术，不断提升轮胎机械整体水平，培育和发展新质生产力，走高质量发展之路。

　　公司属于专用智能设备制造行业，面向绿色环保智能轮胎制造领域和汽车智能装配领域，为客户提供关键轮胎智能制造设备及工业互联网服务平台、智能物流设备及解决方案，主要产品包括乘用/轻卡子午线轮胎一次法成型机、全钢丝载重子午胎一次法成型机、二鼓/四鼓式全钢工程子午线轮胎一次法成型机、农业子午线轮胎二次法成型机、工程/巨型工程子午线度钢丝帘布裁断机、小角度钢丝帘布裁断机、六角形子午线轮胎钢丝圈挤出缠卷生产线、轮胎胎面复合挤出生产线、工程胎胎面缠绕生产线、赛象云工业互联网平台、飞机大部件运输夹具及系列工装、AGV移动机器人及其系统集成、AGV控制及调度系统、汽车动力总成智能装备等。

　　公司主营业务经营模式采取定制化生产的服务型制造模式，通过高效、规范的信息化业务流程和数字化平台，涵盖质量管理、设计研发、生产制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供定制化、高品质的关键智能设备，形成了“研发设计+制造+销售+服务”的经营模式。

　　报告期内，公司实现营业总收入67,745.78万元，同比上升40.79%，归属于上市公司股东净利润6,324.02万元， 同比上升22.73%。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于2024年4月12日以书面方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知，会议于2024年4月24日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由公司董事长张晓辰先生主持，会议应出席董事五名，实际出席董事五名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议案：

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度总经理工作报告》。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度董事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　公司独立董事马静女士、田昆如先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性的自查报告》和《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年年度报告及摘要》。本议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案须经股东大会审议。

　　根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的编号为大华审字[2024]0011001403号标准无保留意见的审计报告，公司2023年度母公司实现净利 78,789,206.85元，本年度提取法定盈余公积金7,878,920.69元，2023年度实现可供分配净利润为70,910,286.16元，加上以前年度未分配利润246,887,682.93元，报告期末母公司累计可供分配净利润为317,797,969.09元。合并报表期末累计可供分配净利润为155,630,875.99元。

　　依据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》（2023 年修订）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37 号）《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），以及公司未来发展的良好预期，公司基于2023年度经营成果、现金流情况，综合考虑2024年公司经营计划、重大计划等事项，拟定了2023年度利润分配预案如下：

　　公司2023年度拟以公司总股本588,615,750股，扣除不参与分配库存3,629,440股，以584,986,310股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.33元（含税），共计派发现金19,304,548.23元，不送红股，不以公积金转增股本。公司2023年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定。

　　如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了公司《2023年度内部控制评价报告》。

　　七、会议审议了《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　公司非独立董事按照其在公司所担任职务领取薪酬，不另外就董事职务在公司领取董事薪酬，公司独立董事薪酬为7万元/年（税前）；公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬；公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。

　　本议案会前已提交公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决并一致同意将该议案提交董事会审议。

　　全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司的生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司拟向渤海银行、上海浦东发展银行、中国银行、交通银行、中国农业银行、建设银行、民生银行、兴业银行、招商银行、工商银行、华夏银行、中信银行、光大银行、广发银行、上海银行、天津银行等机构申请总额180,000万元的综合授信额度。此次授权有效期限为：自本次股东大会审议通过之日起一年之内有效。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。以上具体授信额度和期限以各家银行最终批复为准。

　　本项议案如获通过，在取得银行对综合授信额度和担保方式的批复后，董事会授权公司总经理在上述授信额度、授权范围及授信有效期内行使具体决策权，并由公司财务部门在授信额度范围内办理相关手续，在办理每笔综合授信协议签订及授信协议项下流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务时，将不再逐项提请董事会、股东大会审批。

　　九、会议以4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度预计的议案》。本议案需提交股东大会审议。

　　根据公司经营发展的需要，拟新增公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度预计金额2,870万元，调整后预计2024年度与相关关联方发生日常关联交易金额为5,170万元。

　　张晓辰先生系公司实际控制人张建浩先生之子。本次交易涉及的关联方为公司实际控制人张建浩先生及其家庭成员控制的公司。

　　公司独立董事专门会议对上述议案进行了前置审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》。

　　十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　董事会对独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　十三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2024年5月16日下午14：00在天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司2023年年度股东大会。《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（）和《中国证券报》《证券时报》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.本次股东大会是天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023年年度股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。

　　3.公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月16日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（1）截至股权登记日2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　8.会议地点：天津市华苑新技术产业园区（环外）海泰发展四道9号天津赛象科技股份有限公司会议室。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十三次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登于本公告日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

　　议案1-8为普通议案，须经参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过。议案8涉及关联交易，关联股东天津赛象创业有限责任公司、张建浩先生需回避表决，也不接受其他股东委托进行投票，并需对中小者（是指除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票，并将结果在2023年年度股东大会决议公告中单独列示。

　　（1）自然人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件二）和深圳证券代码卡。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人身份证明。由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书（附件二）、深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证办理登记。

　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。

　　3．登记地点：天津市华苑新技术产业园区(环外)海泰发展四道9号董事会办公室。

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362337”，投票简称为“赛象投票”

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。返回搜狐，查看更多